EE.UU. sanciona a cuatro empresas en México vinculadas al CJNG
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 15 de julio de 2024.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por participar en fraudes de multipropiedad que perjudican a ciudadanos estadounidenses.
Los contadores sancionados, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, operan en Puerto Vallarta y están implicados en actividades fraudulentas en colaboración con el CJNG.
Las empresas afectadas por las sanciones son Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A., y Bona Fide Consultores FS S.A.S. Según el gobierno estadounidense, estas entidades están vinculadas, directa o indirectamente, con el CJNG.
El Departamento del Tesoro destacó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, conocido como ‘El tarjetas’, un prominente miembro del CJNG. Esta organización es responsable de traficar una gran cantidad de fentanilo ilícito y otras drogas a Estados Unidos.
El fraude de multipropiedad operado por el CJNG involucra centros de llamadas en México, donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas para engañar a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar propiedades vacacionales en México. «Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, aproximadamente 6 mil estadounidenses fueron víctimas de fraudes de multipropiedad en México, con pérdidas económicas estimadas en 300 millones de dólares. No obstante, se cree que esta cifra es solo una fracción del total real.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) también emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras para alertar sobre los esquemas de fraude de tiempo compartido vinculados al CJNG y otras organizaciones criminales en México.
Estas sanciones han sido coordinadas con el gobierno mexicano, incluida su Unidad de Información Financiera. Como resultado, todos los bienes y propiedades de los implicados en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
